مكافحة غسل الأموال: المستوى المتقدم
نبذة عن الدورة
برنامج متقدم ضمن مجال المالية والمحاسبة والتدقيق يتعمق في الجوانب المتقدمة لـمكافحة غسل الأموال. يجمع بين المعايير والأكواد الدولية ودراسات حالة من قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة والجهات الحكومية في الخليج وأفريقيا والعالم، مع ورش عمل وتقييم قبلي وبعدي.
ماذا ستتعلم
- شرح المفاهيم والمعايير الحاكمة لـمكافحة غسل الأموال
- تطبيق الأساليب والأدوات المعتمدة في مكافحة غسل الأموال على مواقف العمل الفعلية
- تحليل المشكلات واختيار الحلول العملية المناسبة
- تقييم الأداء والامتثال باستخدام مؤشرات قابلة للقياس
- إعداد خطة عمل لتحسين مكافحة غسل الأموال في مؤسستك
من يجب أن يحضر
موظفو المالية والمحاسبة والمدققون والمراقبون الماليون وأصحاب الموازنات
المحتوى اليومي
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- اليوم 2الأساليب والأدوات والمتطلبات الفنية
- اليوم 3التقييم والتحليل واتخاذ القرار
- اليوم 4التطبيق ودراسات الحالة والدروس المستفادة
- اليوم 5قياس الأداء والتحسين والتقييم النهائي
- اليوم 6تقنيات متقدمة وتطبيقات تخصصية
- اليوم 7إدارة المخاطر والسلامة والامتثال
- اليوم 8الأدوات الرقمية والبيانات والتحليلات
- اليوم 9ورشة عمل متكاملة ومحاكاة
- اليوم 10مشروع ختامي وعروض وتقييم الاعتماد
المواعيد القادمة
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 11 أكتوبر – 22 أكتوبر 2026 | مدينة الكويت | US$ 9,900 | احجز |
| 21 مارس – 1 أبريل 2027 | شرم الشيخ | US$ 9,900 | احجز |
| 2 أغسطس – 13 أغسطس 2027 | أونلاين مباشر | US$ 5,500 | احجز |
| 10 يناير – 21 يناير 2028 | باريس | US$ 9,900 | احجز |
| 19 يونيو – 30 يونيو 2028 | دبي | US$ 9,900 | احجز |
| 6 نوفمبر – 17 نوفمبر 2028 | أونلاين مباشر | US$ 5,500 | احجز |
| 8 أبريل – 19 أبريل 2029 | المنامة | US$ 9,900 | احجز |
| 17 سبتمبر – 28 سبتمبر 2029 | مراكش | US$ 9,900 | احجز |
| تاريخ تختاره أنت | داخل الشركة | حسب عدد المشاركين | اطلب عرض سعر |
الشهادة
شهادة إتمام من أكاديمية إتقان العالمية للمشاركين المستوفين لنسبة الحضور ونجاح التقييم.