أساسيات مكافحة غسل الأموال
نبذة عن الدورة
برنامج تأسيسي ضمن مجال المالية والمحاسبة والتدقيق يبني الأساس المعرفي لـمكافحة غسل الأموال. يجمع بين المعايير والأكواد الدولية ودراسات حالة من قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة والجهات الحكومية في الخليج وأفريقيا والعالم، مع ورش عمل وتقييم قبلي وبعدي.
ماذا ستتعلم
- شرح المفاهيم والمعايير الحاكمة لـمكافحة غسل الأموال
- تطبيق الأساليب والأدوات المعتمدة في مكافحة غسل الأموال على مواقف العمل الفعلية
- تحليل المشكلات واختيار الحلول العملية المناسبة
- تقييم الأداء والامتثال باستخدام مؤشرات قابلة للقياس
- إعداد خطة عمل لتحسين مكافحة غسل الأموال في مؤسستك
من يجب أن يحضر
موظفو المالية والمحاسبة والمدققون والمراقبون الماليون وأصحاب الموازنات
المحتوى اليومي
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- اليوم 2الأساليب والأدوات والمتطلبات الفنية
- اليوم 3التقييم والتحليل واتخاذ القرار
- اليوم 4التطبيق ودراسات الحالة والدروس المستفادة
- اليوم 5قياس الأداء والتحسين والتقييم النهائي
المواعيد القادمة
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر – 6 نوفمبر 2026 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 14 فبراير – 18 فبراير 2027 | مسقط | US$ 5,500 | احجز |
| 17 مايو – 21 مايو 2027 | نيروبي | US$ 5,500 | احجز |
| 2 أغسطس – 6 أغسطس 2027 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 8 نوفمبر – 12 نوفمبر 2027 | سنغافورة | US$ 5,500 | احجز |
| 20 فبراير – 24 فبراير 2028 | الرياض | US$ 5,500 | احجز |
| 1 مايو – 5 مايو 2028 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 13 أغسطس – 17 أغسطس 2028 | شرم الشيخ | US$ 5,500 | احجز |
| 20 نوفمبر – 24 نوفمبر 2028 | أكرا | US$ 5,500 | احجز |
| 5 فبراير – 9 فبراير 2029 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 14 مايو – 18 مايو 2029 | دبي | US$ 5,500 | احجز |
| 19 أغسطس – 23 أغسطس 2029 | الخبر | US$ 5,500 | احجز |
| 5 نوفمبر – 9 نوفمبر 2029 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| تاريخ تختاره أنت | داخل الشركة | حسب عدد المشاركين | اطلب عرض سعر |
الشهادة
شهادة إتمام من أكاديمية إتقان العالمية للمشاركين المستوفين لنسبة الحضور ونجاح التقييم.